奥特佳:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2024-017奥特佳新能源科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于2...

  证券简称：奥特佳            证券代码：002239          公告编号：2024-017

          奥特佳新能源科技股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

                  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、
第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACOAirInternationalThermalSystemsPrivate Limited（以下简称 TACO AI）等关联方发生日常关联交易不超过 32,101.50 万元。公司 2023 年度与前述关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 30,184.73 万元。

    2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常
关联交易预计的议案》；第六届董事会第十八次会议审议通过了前述议案，关联董事丁涛先生、朱光先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；第六届监事会第十四次会议审议通过了前述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

  （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额


                                                                      单位：万元

 关联交易                    关联交易    关联交易    预计 2024 年  截至 2024 年      2023 年

  类别        关联方        内容      定价原则        金额      3 月 31 日已    发生金额
                                                                        发生金额

向关联方采  南方英特          采购商品    参照市场价

 购商品/接                                格公允定价        2,069.00      707.00        3,991.00

 受服务    小计                -            -            2,069.00      707.00        3,991.00

            南方英特          销售商品                    17,044.13      4,958.78        11,994.04
向关联方销  南方英特          提供服务    参照市场价

 售商品/提                                格公允定价          269.00        50.00          264.00
 供服务    TACOAI          销售商品                    12,719.37      2,409.82        13,935.69
            小计                -            -            30,032.50      7,418.60        26,193.73

          合计                  -            -            32,101.50      8,125.60        30,184.73

      二、关联人介绍与关联关系

      （一）南方英特

      1.基本情况

      公司名称                南方英特空调有限公司

      统一社会信用代码        9150000062192592XD

      成立日期                2000 年 11 月 29 日

      公司住所                重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路 1 号 1-4 幢

      法定代表人              丁涛

      注册资本                5000 万元人民币

      主营业务                主要从事车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模

                              具、夹具、工具的开发、制造和销售及新能源汽车电附件销售。

      股权结构                本公司子公司空调国际集团公司持股 50%，中国长安汽车集团有限公

                              司持股 50%。

      2.2023 年度主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日
  总资产 157,333.84 万元，净资产 46,328.23 万元；2023 年营业收入
  186,315.29 万元，净利润 7,640.35 万元。

      3.关联关系说明：本公司副董事长丁涛先生担任南方英特的董
  事长，本公司董事朱光先生担任南方英特的董事，符合《深圳证券交
  易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形。因此，南方英特为公司的关
  联法人。

      4.履约能力分析：南方英特自成立以来依法存续，目前经营正常，
  具备较好的履约能力。经核查，南方英特不属于失信被执行人。


    （二）TACO AI

    1.基本情况

  公司名称                TACO Air International Thermal Systems Private Limited

  公司登记号码            U29222PN2014PLC152758

  成立日期                2014 年 10 月 10 日

  公司住所                印度马哈拉施特拉邦普奈市，Taluka Mulshi, Village Hinjewadi

                          235/245,

  负责人                  Buddhiraj Deshmukh

  注册资本                50 万印度卢比

  主营业务                汽车空调系统的研发及销售

  股权结构                塔塔汽车零部件系统有限公司持股 50%；本公司子公司空调国际（中

                          国）有限公司持股 50%。

    2.2023 年度主要财务数据（经审阅，单位已换算为人民币）：截
至 2023 年 12 月 31 日总资产 19,439.79 万元，净资产 6,962.99 万
元；2023 年营业收入 49,573.38 万元，净利润 3,567.78 万元。

    3.关联关系说明：本公司副董事长丁涛先生担任 TACO AI 的董
事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形。因此，TACO AI 为公司的关联法人。

    4.履约能力分析：TACO AI 自成立以来依法存续，目前经营正常，
具备较好的履约能力。经核查，TACO AI 在中国不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展
及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，
不会影响公司的独立性。

    五、履行的审批程序

    （一）独立董事专门会议审议情况

    2024 年 4 月 19 日召开的公司独立董事专门会议审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

    （二）董事会审议情况

    2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁涛先生和朱光先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。
    （三）监事会审议情况

    2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届监事会第十四次会议审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2024 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

    此事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    备查文件：1. 公司独立董事专门会议决议；

              2. 第六届董事会第十八次会议决议；

              3. 第六届监事会第十四次会议决议

（本页无正文）

                              奥特佳新能源科技股份有限公司
                                          董事会

                                      2024 年 4 月 26 日