中南股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2023-49广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2023年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

证券代码：000717    证券简称：中南股份  公告编号：2023-49
      广东中南钢铁股份有限公司

第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2023 年 10 月 24 日向全体董事、监事及高级
管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    （二）公司第九届董事会 2023年第五次临时会议于 2023年
10 月 27 日以通讯方式召开。

    （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。

    （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年第三季度报告》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司 2023 年第三季度报告全文。

    公司 2023 年第三季度报告未经会计师审计。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的议案》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的公告》。

    关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。
    （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任副总裁的议案》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于聘任副总裁的公告》。

    （六）会议决定于 2023年 11 月 21 日召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。


    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    公司《第九届董事会2023年第五次临时会议决议》。

    特此公告

                        广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                2023年10月30日