长电科技:江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2023-056江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600584      证券简称：长电科技      公告编号：临 2023-056
            江苏长电科技股份有限公司

        第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于
2023年 10 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2023年 10 月 27日以现场加电话会
议的方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

    （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

  公司监事会根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式（2023 年 8 月修订）《第五十二号 上市公司季度报告》等
有关规定，对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

  1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

  3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司增资暨关联交易的议案》

  监事会认为：公司董事会审议通过的关联交易事项，其审议程序符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》
等相关法律、法规的规定；公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事在审议该议案时均已回避表决。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事林桂凤女士回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告！

                                          江苏长电科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年十月二十七日