北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600386证券简称：北巴传媒公告编号：临2023-026北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600386        证券简称：北巴传媒        公告编号：临 2023-026
              北京巴士传媒股份有限公司

            第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2023 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第三
次会议，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

  经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》

  《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

    二、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总法律顾问的议案》
  同意聘任王婕女士为公司总法律顾问。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

  公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

  （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

    三、审议并通过《关于公司“十四五”规划实施中期评估报告的议案》

  同意《北京巴士传媒股份有限公司“十四五”规划实施中期评估报告》。
  （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

    特此公告。

                                          北京巴士传媒股份有限公司

                                                  董事会

                                            2023 年 10 月 28 日

附：王婕女士简历

  王婕，女，1978 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级人力资源师。
曾任北京巴士传媒股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、董事会秘书。

  截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。