江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2023-051江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603078        证券简称：江化微          公告编号：2023-051
            江阴江化微电子材料股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长马瑞辉先生、副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、董事姚玮先生、独立董事董毅女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议，通过如下议案：

  （一）审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；

  详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （二）审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；

  本议案经董事会审议通过后，部分制度修订需提交股东大会审议。需提交股东大会审议的制度有《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《选聘会计师事务所制度》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （三）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 11 月 13 日
召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                      江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日