江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请召开公司2023年年度股东大会的公告

【摘要】证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2024-004江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请召开公司2023年年度股东大会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：603078          证券简称：江化微            公告编号：2024-004
            江阴江化微电子材料股份有限公司

      关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日
召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

  特此公告。

                                      江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2024 年 3 月 16 日