鸥玛软件:第三届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：301185证券简称：鸥玛软件公告编号：2023-050山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：301185      证券简称：鸥玛软件        公告编号：2023-050
              山东山大鸥玛软件股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于
2023 年 10 月 16 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年
峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    审议通过《关于审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。

                                      山东山大鸥玛软件股份有限公司

                                                  董事会

                                            2023 年 10 月 28 日