浙农股份:独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

【摘要】浙农集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有...

              浙农集团股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    经核查，我们认为：公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。符合中国证监会及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司合计使用最高不超过1.6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 0.4 亿元（含），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 1.2 亿元（含）。

    二、关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司以4.77元/股的价格回购注销753,000股限制性股票。

    特此意见。

                                    独立董事：黄祖辉、翁国民、郭德贵
                                                2023年10月26日