亿利达:董事会决议公告

【摘要】证券代码:002686证券简称:亿利达公告编号:2023-037浙江亿利达风机股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况浙江亿利达...

证券代码:002686      证券简称: 亿利达      公告编号:2023-037
              浙江亿利达风机股份有限公司

            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 在公
司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于
2023 年 10 月 18 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董
事 9 人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

    二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

  《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于调整浙江亿利达风机股份有限公司组织架构的议案》。

  为适应公司经营发展需要，规范公司管理体系，明确各部门的职能分工，根据公司生产经营实际，公司对组织架构进行了调整。

    三、备查文件

  1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

                      浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                          二○二三年十月二十六日