弘宇股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002890证券简称：弘宇股份公告编号：2023-038山东弘宇农机股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开及出席情况1、...

证券代码：002890            证券简称：弘宇股份            公告编号：2023-038

            山东弘宇农机股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开及出席情况

    1、会议召开情况

    （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会
议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位监事发出。
    （2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决方式召
开。

    （3）本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

    （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，公司证券事物代表列席了本次会议。

    （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐

    列席会议证券事务代表：高晓宁

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<公司 2023 年第
三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：002890            证券简称：弘宇股份            公告编号：2023-038

  三、备查文件

    1、《第四届监事会第五次会议决议》。

  特此公告。

                                      山东弘宇农机股份有限公司

                                            监  事  会

                                          2023 年 10 月 26 日