弘宇股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002890证券简称：弘宇股份公告编号：2023-037山东弘宇农机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开及出席情况1、...

证券代码：002890            证券简称：弘宇股份            公告编号：2023-037

            山东弘宇农机股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开及出席情况

    1、会议召开情况

    （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议
（下称“会议”）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位董事发出。

    （2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。

    （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议。

    （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    通讯出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌、王锋德、柴恩旺、杨公随

  二、董事会会议审议情况

  1、会议通过通讯表决的方式以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》；

    《公司 2023 年第三季度报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  2、会议通过通讯表决的方式以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

  具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

证券代码：002890            证券简称：弘宇股份            公告编号：2023-037

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于拟变更公司名称的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  3、会议通过通讯表决的方式以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

  根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2023年11月13日（星期一）14：00在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号召开 2023年第二次临时股东大会。

  《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第五次会议决议》；

  2、《独立董事关于拟变更公司名称的独立意见》。

  特此公告。

                                  山东弘宇农机股份有限公司

                                        董  事  会

                                      2023 年 10 月 26 日