中国软件:中国软件第七届董事会第六十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2023-063中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第六十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：600536        证券简称：中国软件      公告编号：2023-063
      中国软件与技术服务股份有限公司

    第七届董事会第六十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）公司第七届董事会第六十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以蓝信方式发出。
  （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 25 日召开，在北京市海淀区学院南
路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。

  （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

  （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监何文哲先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生，纪委书记刘昕女士，高级副总经理姚鹏先生、马达先生，总法律顾问王辉女士列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《中国软件 2023 年第三季度报告》

  《中国软件2023年第三季度报告》 （全文）登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：通过

  （二）关于聘用 2023 年度审计机构的议案

  根据需要，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

  其他详情请见《中国软件续聘会计师事务所公告》。

  公司董事会审计委员会审核并建议同意本议案，全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。


  表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：通过

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）关于子公司麒麟软件注销 3 家全资子公司的议案

  公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局、子公司实际发展情况以及未来市场预期等因素，拟对以下三家全资子公司进行注销：麒麟软件（成都）有限公司（简称成都麒麟）、麒麟软件（武汉）有限公司（简称武汉麒麟）、麒麟软件（山东）有限公司（简称山东麒麟）。

  各子公司基本情况如下：

      公司名称          注册资金  注册地  成立日期                主营业务

                                                          基于西南各省操作系统销售、技术服
麒麟软件（成都）有限公司  3000 万元  成都  2020-05-21  务、生态发展建设，及基于信息安全创
                                                          新体系的软硬件一体整体解决方案的
                                                          推广销售。

                                                          当地操作系统销售、支持服务、生态发
麒麟软件（武汉）有限公司  2000 万元  武汉  2020-06-05  展建设，及基于信息安全创新体系的软
                                                          硬件一体的整体解决方案的推广销售。

麒麟软件（山东）有限公司  1000 万元  济南  2020-09-21  当地操作系统产品销售、支持服务、生
                                                          态发展建设

  上述公司均不涉及人员安置问题，山东麒麟完成了开户并实缴了 200 万元注册资本；其余两家企业均未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。

  根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，
山东麒麟总资产为 320.13 万元，净资产为 207.36 万元，2022 年 1-12 月，营业收入为 71.70
万元，净利润为 3.76 万元。根据未经审计的财务报表，截至 2023 年 7 月 31 日，山东麒麟
总资产为 268.17 万元，净资产为 177.96 万元，2023 年 1-7 月，营业收入为 18.87 万元，
净利润为-29.4 万元。

  麒麟软件注销以上子公司，有利于其降低管理成本，控制经营风险，预计不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司和股东的长远利益。

 表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

 表决结果：通过

  （四）关于挂牌出售国产服务器等固定资产设备的议案

  根据公司经营需要，为进一步盘活闲置资产，公司拟将 800 台国产服务器固定资产在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格不低于评估值 3,960.97 万元。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《中国软件拟处置设备涉及的 800 台服务器价值评估项目资产评估报告》（中
同华评报字（2023）第 021856 号），以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日，采用重置成本法评
估结果作为评估结论，上述资产的评估值为 3,960.97 万元，较账面价值评估增值 102.97
万元，增值率 2.67%。

 表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

 表决结果：通过

  （五）关于提议召集召开 2023 年第六次临时股东大会的议案

  董事会提议并召集，于 2023 年 11 月 13 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号
中软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开中国软件 2023 年第六次临时股东大会，审议如下议案:
  1、关于聘用 2023 年度审计机构的议案

  具体会议时间、地点详见会议通知。

  表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：通过

                                中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 26 日