黑芝麻:2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2023-046南方黑芝麻集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东...

    证券代码：000716      证券简称：黑芝麻    公告编号：2023-046

            南方黑芝麻集团股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日采用现
场与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：

    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司于 2023 年 7 月 5 日召开第十届董事会 2023 年第七次临时会议，审议并通
过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 7 月
21 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公
司于 2023 年 7 月 6 日公告了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-044）。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、现场会议召开情况：

    （1）召开时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30开始

    （2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼会议室

    （3）会议主持人：董事长韦清文先生

    5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 7

  月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

  票的时间为：2023 年 7 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

      6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深

  圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

  板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议

  合法有效。

      二、会议出席情况

      1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：

            出席会议的股东分类            股东人数    持股数      占总股本
                                            （名）    （股）        比例

  一、出席会议的股东总体情况                  24      276,525,445    37.1674%

  其中  出席现场会议的股东及股东授权代表    13      276,472,945    37.1604%
        参加网络投票的股东                  11          52,500    0.0071%

  二、中小股东出席情况                        13      22,411,768    3.0123%

        出席现场会议的中小股东              2        22,359,268    3.0053%
  其中  参加网络投票的中小股东              11          52,500    0.0071%

      2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席

  了本次股东大会；广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。
      三、提案的审议及表决结果

      (一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

 提                                                    投票表决结果                      审
 案    提案    出席会议的有效          同意票              反对票          弃权票    议
 编    名称    表决权股份数量                                                          弃权  占有效表  结
                    （股）          同 意票数（股）  占有效表决  反对票  占有效表决  票数  决权股份

 号                                                          权股份比例  数（股） 权股份比例  （股）    比例    果

      《关于  现场  276,472,94  276,472,94  100.0000    0    0.0000%  0    0.0000

      增加公  投票          5          5  %                                      %

      司经营  网络                                                              0.0000

    范围、规  投票      52,500    39,300  74.8571%  13,200  25.1429%  0        %

1.00  范经营          276,525,44  276,512,24                                      0.0000  通
      范围表  合计          5          5  99.9952%  13,200  0.0048%  0        % 过
      述并修  其中

    订<公司  中小                                                              0.0000

    章程>的  股东  22,411,768  22,398,568  99.9411%  13,200  0.0589%  0        %

      议案》  投票


    （二）关于议案审议和表决情况的说明

    1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议 案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

    2、上述议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所 持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    3、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

    四、律师出具的法律意见

    广西永泰和律师事务所的卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集 人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、2023 年第三次临时股东大会决议；

    2、见证律师出具的《法律意见书》。

    特此公告

                                          南方黑芝麻集团股份有限公司

                                                董  事  会

                                            二〇二三年七月二十二日