招商港口:《公司章程》修订对照表

【摘要】招商局港口集团股份有限公司《公司章程》修订对照表（经第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过，待2023年度第二次临时股东大会审议）修订前修订后修订依据第十二条本章程所称高级管理人员是第十二条本章程所称高级管理人员增设首席合指公司的...

                招商局港口集团股份有限公司

                  《公司章程》修订对照表

      （经第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过，待 2023 年度第

                          二次临时股东大会审议）

            修订前                      修订后          修订依据

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员 增 设 首 席合
指公司的首席执行官（CEO）、首席运营 是指公司的首席执行官（CEO）、首席 规 官 为 高级
官（COO）、总经理、副总经理、董事会 运营官（COO）、总经理、副总经理、 管理人员。秘书、财务负责人、总法律顾问以及董 董事会秘书、财务负责人、总法律顾
事会认定为高级管理人员的其他人士。 问（首席合规官）以及董事会认定为

                                  高级管理人员的其他人士。

第一百零九条 董事会行使下列职权：  第一百零九条 董事会行使下列职权： 增 设 首 席合
                                                                    规 官 为 高级
……                              ……                            管理人员。
（十一）决定聘任或者解聘公司首  （十一）决定聘任或者解聘公司首 《 上 市 公司
席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、 席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、 独 立 董 事管
董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 理办法》第五事项；根据首席执行官（CEO）的提名， 惩事项；根据首席执行官（CEO）的提
聘任或者解聘公司总经理、副总经理、 名，聘任或者解聘公司总经理、副总 条
财务负责人、总法律顾问等高级管理人 经理、财务负责人、总法律顾问（首
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  席合规官）等高级管理人员，并决定

……                              其报酬事项和奖惩事项；

超过股东大会授权范围的事项，应当  ……

提交股东大会审议。                  超过股东大会授权范围的事项，应

董事会决定涉及本章程第九十六条 当提交股东大会审议。
相关事项，应事先听取党委的意见。    董事会决定涉及本章程第九十六条
董事会审议事项涉及法律问题的，总 相关事项，应事先听取党委的意见。
法律顾问应列席会议并提出法律意见。  董事会审议事项涉及法律问题的，
公司董事会设立审计委员会，并根据 总法律顾问（首席合规官）应列席会
需要设立战略与可持续委员会、提名、 议并提出法律意见。
薪酬与考核委员会等相关专门委员会。  公司董事会设立审计委员会，并根
专门委员会对董事会负责，依照本章程 据需要设立战略与可持续委员会、提
和董事会授权履行职责，提案应当提交 名、薪酬与考核委员会等相关专门委
董事会审议决定。专门委员会成员全部 员会。专门委员会对董事会负责，依
由董事组成，其中审计委员会、提名、 照本章程和董事会授权履行职责，提

薪酬与考核委员会中独立董事占多数 案应当提交董事会审议决定。专门委
并担任召集人，审计委员会的召集人为 员会成员全部由董事组成，其中审计
会计专业人士。董事会负责制定专门委 委员会、提名、薪酬与考核委员会中
员会工作规程，规范专门委员会的运 独立董事占多数应当过半数并担任召

作。                              集人，审计委员会的召集人为会计专

                                  业人士。董事会负责制定专门委员会

                                  工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百二十六条 公司设首席执行官 第一百二十六条 公司设首席执行官 增 设 首 席合
（CEO）、首席运营官（COO）各1名，均 （CEO）、首席运营官（COO）各1名， 规 官 为 高级
由董事长提名，由董事会聘任或解聘， 其他高级管理人员若干名，均由董事 管 理 人 员并
首席执行官（CEO）为《公司法》规定的 长提名，由董事会聘任或解聘，首席 简化表述。
经理。                            执行官（CEO）为《公司法》规定的经

    公司设总经理1名，可由首席执行 理。

官（CEO）或首席运营官（COO）兼任，      公司设总经理1名，可由首席执

并可设副总经理不超过9名，财务负责 行官（CEO）或首席运营官（COO）兼
人1名，总经理、副总经理、财务负责人 任，并可设副总经理不超过9名，财务
均由首席执行官（CEO）提名（但首席执 负责人1名，总经理、副总经理、财务
行官（CEO）兼任总经理的，则总经理由 负责人均由首席执行官（CEO）提名（但
董事长提名），由董事会聘任或解聘。 首席执行官（CEO）兼任总经理的，则
总法律顾问由首席执行官（CEO）提名， 总经理由董事长提名），由董事会聘

由董事会聘任或解聘。              任或解聘。总法律顾问由首席执行官

    公司首席执行官（CEO）、首席运营 （CEO）提名，由董事会聘任或解聘。

官（COO）、总经理、副总经理、董事会      公司首席执行官（CEO）、首席运

秘书、财务负责人、总法律顾问以及董 营官（COO）、总经理、副总经理、董
事会认定为高级管理人员的其他人士 事会秘书、财务负责人、总法律顾问

为公司高级管理人员。              （首席合规官）以及董事会认定为高

                                  级管理人员的其他人士为公司高级管

                                  理人员。

第一百三十条 首席执行官（CEO）对    第一百三十条 首席执行官（CEO） 增 设 首 席合
董事会负责，行使下列职权：……    对董事会负责，行使下列职权：……  规 官 为 高级
（六）提请董事会聘任或者解聘公    （六）提请董事会聘任或者解聘公 管理人员。
司总经理（首席执行官（CEO）兼任总  司总经理（首席执行官（CEO）兼任总
经理的情形除外）、副总经理、财务  经理的情形除外）、副总经理、财务

负责人、总法律顾问；              负责人、总法律顾问（首席合规官）；

……                              ……

第一百七十二条 公司指定《证券时报》 第一百七十二条 公司指定《证券时报》 简化表述。《中国证券报》《上海证券报》《大公报》 《中国证券报》《上海证券报》《大公


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