普利制药:第四届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码:300630证券简称:普利制药公告编号:2023-120债券代码:123099债券简称:普利转债海南普利制药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码:300630          证券简称:普利制药        公告编号:2023-120
债券代码:123099          债券简称:普利转债

            海南普利制药股份有限公司

        第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于 2023
年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

    （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    出席会议的董事认真审阅了《2023 年第三季度报告》等资料，认为公司编
制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第二十二次会议决议

    特此公告。

海南普利制药股份有限公司
      董  事  会

    2023 年 10 月 25 日