普利制药:监事会决议公告

【摘要】证券代码:300630证券简称:普利制药公告编号:2023-098债券代码:123099债券简称:普利转债海南普利制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码:300630          证券简称:普利制药        公告编号:2023-098
债券代码:123099          债券简称:普利转债

            海南普利制药股份有限公司

        第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月
23 日在公司总部会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

    （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《海南普利制药股份有限公司募集资金管理办法》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-099）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    （一）公司第四届监事会第十二次会议决议。

      特此公告。

                                            海南普利制药股份有限公司
                                                    监  事会

                                                2023 年 8 月 25 日