全志科技:第五届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2023-1024-001珠海全志科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

证券代码：300458      证券简称：全志科技    公告编号：2023-1024-001
                      珠海全志科技股份有限公司

                  第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年10月23日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年10月13日以电子邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经审议表决作出如下决议：

  1.审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

  董事会审议认为公司《2023 年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2.审议通过了《关于为全资子公司广州芯之联提供担保的议案》

  同意公司为广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）与兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“兆易创新”)业务提供连带责任的保证，担保金额上限为 1,000 万元人民币。担保期限为 3 年。本次公司为广州芯之联提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。广州芯之联为公
司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件

    1.第五届董事会第四次会议决议；

    2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      珠海全志科技股份有限公司董事会
                                              2023年10月24日