盛天网络:第四届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2023-053湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

  证券代码：300494      证券简称：盛天网络      公告编号：2023-053

          湖北盛天网络技术股份有限公司

      第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。

    会议由董事长赖春临女士主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2023 年 10 月 20 日召开董事会第二
十二次会议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2023 年第三季度报告》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第二十二次会议决议

    特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
        2023 年 10 月 20 日