濮耐股份:关于变更内部审计负责人的公告

【摘要】证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号：2023-051濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于变更内部审计负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。濮阳濮耐高温材料...

证券代码：002225            证券简称：濮耐股份            公告编号：2023-051
      濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

          关于变更内部审计负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司监事、审计监察部部长、内部审计部门负责人孔德成先生的辞职报告，孔德成先生因工作调整申请辞去公司审计监察部部长、内部审计部门负责人职务，辞职后继续在公司担任监事和其他职务。公司董事会对孔德成先生担任审计监察部部长、内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2023年 10 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任秦丽红女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  特此公告。

                          濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 21 日
附：秦丽红女士简历

  秦丽红，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于广州蓝月亮有限公司、TCL家用电器有限公司、濮阳博远智信企业管理咨询有限公司，2018年3月入职本公司，历任审计监察部部长助理、副部长。现任审计监察部副部长（主持工作）、内部审计负责人。

  秦丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。