藏格矿业:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2023-057藏格矿业股份有限公司第九届监事会第七次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

  证券代码：000408      证券简称：藏格矿业    公告编号：2023-057

              藏格矿业股份有限公司

        第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次（临时）
会议通知及会议议案材料于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第
九届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年
10 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由
监事会主席邵静女士主持，监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》
的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第九届监事会第七次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                          藏格矿业股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 20 日