航天发展:第十届董事会第九次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：000547证券简称：航天发展公告编号：2023-036航天工业发展股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。航天工业发展股份有...

证券代码：000547      证券简称：航天发展          公告编号：2023-036
              航天工业发展股份有限公司

      第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次（临
时）会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日
以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于航天天目（重庆）卫星科技有限公司天目一号气象星座 11-24
星固定资产投资的议案》。

  为开展商业天基气象数据服务相关业务，公司董事会同意航天天目（重庆）卫星科技有限公司投资建设天目一号气象星座 11-24 星固定资产投资项目，投资金额总估算为 34,040 万元人民币，项目资金来源为建设单位自筹。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

  为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神，规范公司经理层成员任期制和契约化管理工作，对公司经理层成员任期制和契约化管理机构、任期管理、权责、契约签订、考核管理、薪酬管理、退出管理、监督管理等事项作出规定。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          航天工业发展股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 10 月 18 日