徕木股份:徕木股份第六届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2023-043上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603633        证券简称：徕木股份        公告编号：2023-043
          上海徕木电子股份有限公司

      第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于2023年10月7日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年10月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长朱新爱女士主持。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂的议案》

  公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自身优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。上述项目将扩大公司产能，满足公司主营业务快速发展的需要；研发新技术、新产品，顺应市场需求的变化。项目实施后，公司业务体系更加完善，技术实力进一步增强，有利于进一步提升公司的市场影响力，提高盈利水平，有利于促进公司可持续健康发展。

  本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

                                      上海徕木电子股份有限公司董事会
                                                    2023年10月18日