徕木股份:徕木股份关于调整绿色智造基地项目投资规模的议案

【摘要】证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2024-006上海徕木电子股份有限公司关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：603633        证券简称：徕木股份        公告编号：2024-006
          上海徕木电子股份有限公司

  关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    规模调整：公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。上述事项在董事会审议职权范围内，已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

    项目进展：目前，该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》（证书编号：43020650959），并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》（证书编号：430722202306190101），截至目前，该项目土地及厂房基本建设完成。
    主要风险：本次投资项目建成后，拟设立的徕木新能源经营业务主要为：新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满足客户新增产品需求，同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优势、管理优势向其他领域扩展，提高公司竞争力，形成新的业务增长点，将有助于提升公司主要产品产能。在项目实施过程中，若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化，导致未能实现预期效益的，则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险，从而对公司经营产生不利影响。

    一、基本情况

  2022年8月公司拟由控股子公司湖南徕木新能源科技有限公司(以下简称“徕木新能源”)投资建设绿色智造基地项目，投资总额预计不超过人民币30,000万元。具体可详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所披露的《关于拟设立控股子公司建设绿色智造基地的公告》（公告编号：2022-029）《关于设立控股子公司建设绿色智造基地的进展公告》（公告编号：2022-031）。公司拟调整投资规模
至50,000万元，具体情况如下：

  二、项目实施主体

  （1）名称:湖南徕木新能源科技有限公司

  （2）统一社会信用代码：91430722MABXTUQP7Y

  （4）地址:湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区麒麟大道28号

  （5）注册资本:3,000万元整

  （6）法定代表人：朱新爱

  （7）成立日期：2022年09月01日

  （8）股权结构:徕木股份出资2,950万元，持有98.33%股权；上海徕木电子科技有限公司出资50万元，持有1.67%股权

  （9）经营范围:

  一般项目：其他未列明制造业；电子元器件制造；电子元器件批发;电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；站用加氢及储氢设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)  许可项目：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

  三、项目进展

  该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》（证书编号：43020650959），
并 于 2023 年 6 月 19 日 取 得 《 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 》 （ 证 书 编 号 ：
430722202306190101），截至目前，该项目土地及厂房基本建设完成。

  四、调整投资规模

  截至目前，该基地基础设施建设已基本完成，随着公司持续的产品创新和技
术创新，公司产品种类和系列日趋丰富，产量及销售规模稳步增长。为满足国内外市场对公司连接器产品的持续增长需求，公司将根据市场情况，调整产能投资，公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。

  五、风险分析

  本次投资项目建成后，拟设立的徕木新能源经营业务主要为：新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满足客户新增产品需求，同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优势、管理优势向其他领域扩展，提高公司竞争力，形成新的业务增长点，将有助于提升公司主要产品产能。在项目实施过程中，若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化，导致未能实现预期效益的，则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险，从而对公司经营产生不利影响。

  六、审议情况

  上述事项不涉及关联交易，亦不涉及重大资产重组。已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无须提交股东大会审议，公司董事会授权管理层，分步骤进行生产基地的组建工作，签署相关文件。

                                            上海徕木电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2024年4月2日