安博通:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2023-044北京安博通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688168        证券简称：安博通        公告编号：2023-044
          北京安博通科技股份有限公司

  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年10月25日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 10 月 25 日14 点 30 分

  召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日

                      至 2023 年 10 月 25 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见与本通知同日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2023-043）。
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

 序号                  议案名称                      A 股股东

非累积投票议案

  4    《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章          √

      程>的议案》

  5    《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草          √

      案）>及其摘要的议案》

  6    《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施          √

      考核管理办法>的议案》

  7    《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限          √

      制性股票激励计划相关事宜的议案》

累积投票议案

 1.00  《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》    应选董事（6）人

 1.01  《关于选举钟竹先生为公司第三届董事会非独          √

      立董事的议案》

 1.02  《关于选举段彬先生为公司第三届董事会非独          √

      立董事的议案》

 1.03  《关于选举夏振富先生为公司第三届董事会非          √

      独立董事的议案》


 1.04  《关于选举李远先生为公司第三届董事会非独          √

      立董事的议案》

 1.05  《关于选举薛洪亮先生为公司第三届董事会非          √

      独立董事的议案》

 1.06  《关于选举李洪宇先生为公司第三届董事会非          √

      独立董事的议案》

 2.00  《关于选举第三届董事会独立董事的议案》    应选独立董事（3）人

 2.01  《关于选举杨权先生为公司第三届董事会独立          √

      董事的议案》

 2.02  《关于选举杨骅先生为公司第三届董事会独立          √

      董事的议案》

 2.03  《关于选举张富根先生为公司第三届董事会独          √

      立董事的议案》

 3.00  《关于公司监事会换届选举的议案》            应选监事（2）人

 3.01  《关于选举吴笛女士为公司第三届监事会非职          √

      工代表监事的议案》

 3.02  《关于选举柳泳先生为公司第三届监事会非职          √

      工代表监事的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第三十三次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：4、5、6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688168        安博通          2023/10/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法


  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  （一）参加股东大会会议登记时间：2023 年 10 月 24 日上午 8:00～11:30，
下午 13:00～17:30。

  （二） 登记地点：北京安博通科技股份有限公司董事会办公室（北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301）。

  （三） 登记方式：

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。

  1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、  其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301
邮政编码：100095
联系电话：010-57649050
传 真：010-57649056
联 系 人：但晨、杨帆

  特此公告。

                                    北京安博通科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

     报备文件
1、北京安博通科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

北京安博通科技股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 25 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

 4  《关于修订<北京安博通科技股份有限公

      司章程>的议案》

 5  《关于公司<2023 年限制性股票激励计划

      （草案）>及其摘要的议案》

 6  《关于公司<2023 年限制性股票激励计划

      实施考核管理办法>的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会办理

 7  2023 年限制性股票激励计划相关事宜的

      议案》

 序号            累积投票议案名称                    投票数

1.00  《关于选举第三届董事会非独立董事的议

      案》

1.01  《关于选举钟竹先生为公司第三届董事会

      非独立董事的议案》

1.02  《关于选举段彬先生为公司第三届董事会

      非独立董事的议案》

1.03  《关于选举夏振富先生为公司第三届董事

      会非独立董事的议案》

1.04  《关于选举李远先生为公司第三届董事会

      非独立董事的议案》

1.05  《关于选举薛洪亮先生为公司第三届董事

      会非独立董事的议案》

1.06  《关于选举李洪宇先生为公司第三届董事

      会非独立董事的议案》

2.00  《关于选举第三届董事会独立董事的议

      案》

2.01  《关于选举杨权先生为公司第三届董事会

      独立董事的议案》

2.02  《关于选举杨骅先生为公司第三届董事会

      独立董事的议案》

2.03  《关于选举张富根先生为公司第三届董事

      会独立董事的议案》

3.00  《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01  《关于选举吴笛女士为公司第三届监事会

      非职工代表监事的议