观想科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2023-036四川观想科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股...

证券代码：301213            证券简称：观想科技          公告编号：2023-036
          四川观想科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋
1 单元 14 层公司第一会议室。

    4、会议召集人：公司董事会


    5、会议主持人：董事长魏强先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    本次会议通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 52,409,600
股，占上市公司总股份的 65.5120％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 52,409,600 股 ，占上
市公司总股份的 65.5120％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,900,000 股，
占上市公司总股份的 2.3750％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,900,000 股，
占上市公司总股份的 2.3750％。

    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。

    3、出席/列席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：

    1.01.选举魏强先生担任公司第四届董事会非独立董事

    同意股份数：52,409,600 股，占上市公司总股份的 65.5120％。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司总股份的 2.3750％。

    魏强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.02.选举易明权先生担任公司第四届董事会非独立董事

    同意股份数：52,409,600，占上市公司总股份的 65.5120％股。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司总股份的 2.3750％。

    易明权先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.03.选举王礼节先生担任公司第四届董事会非独立董事

    同意股份数：52,409,600，占上市公司总股份的 65.5120％股。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司总股份的 2.3750％。

    王礼节先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.04.选举王军先生担任公司第四届董事会非独立董事

    同意股份数：52,409,600，占上市公司总股份的 65.5120％股。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司
总股份的 2.3750％。

    王军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

    表决结果：

    2.01.何云先生担任公司第四届董事会独立董事

    同意股份数：52,409,600 股，占上市公司总股份的 65.5120％。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司总股份的 2.3750％。

    何云先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.02.选举何熙琼先生担任公司第四届董事会独立董事

    同意股份数：52,409,600 股，占上市公司总股份的 65.5120％。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司总股份的 2.3750％。

    何熙琼先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.03.选举刘光强先生担任公司第四届董事会独立董事

    同意股份数：52,409,600 股，占上市公司总股份的 65.5120％。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司总股份的 2.3750％。

    刘光强先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》表决结果：

    3.01.选举刘广志先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

    同意股份数：52,409,600 股，占上市公司总股份的 65.5120％。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司总股份的 2.3750％。

    刘广志先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    3.02.选举周轶先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

    同意股份数：52,409,600 股，占上市公司总股份的 65.5120％。其
中，中小投资者表决结果为：同意股份数：1,900,000 股，占上市公司总股份的 2.3750％。

    周轶先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师对本次会议进行见证，认为四川观想科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、四川观想科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                    四川观想科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            2023 年 9 月 16 日