观想科技:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2023-040四川观想科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：301213            证券简称：观想科技            公告编号：2023-040
          四川观想科技股份有限公司

      关于董事会、监事会完成换届选举

  暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成了公司第四届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年9月15日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长，董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下：

    一、第四届董事会的组成情况

    （一）第四届董事会成员

    公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士），董事任期自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。具体成员如下：

    非独立董事：魏强（董事长）、易明权、王礼节、王军；


    独立董事：何云、何熙琼、刘光强。

    公司第四届董事会独立董事人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的人员总计未超过公司董事总人数的二分之一。

    （二）第四届董事会各专门委员会组成情况

    根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会设立 战略 委员 会、 审计 委员会、提 名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：
    1、战略委员会：魏强（召集人）、何熙琼、易明权；

    2、审计委员会：何熙琼（召集人）、何云、王军；

    3、提名委员会：刘光强（召集人）、何熙琼、魏强；

    4、薪酬与考核委员会：何云（召集人）、魏强、刘光强。

    上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会董事任期一致。

    二、第四届监事会的组成情况

    公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（ 由公司 职工 代表大 会选 举产生 ） ，监 事任 期自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。具体成员如下：
    非职工代表监事：刘广志（监事会主席）、周轶

    职工代表监事：刘柯

    三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

    总经理：魏强；

    副总经理：易明权、王礼节、陈敬、漆光聪、易津禾；


    财务总监：王礼节；

    董事会秘书：易津禾；

    证券事务代表：马际超。

    上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询 ，上述人员未曾被认定为“失信被执行人”。

    董事会秘书易津禾女士、证券事务代表马际超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规 和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

    电话：028-85590402

    传真：028-85590400

    电子邮箱：investor@gxwin.cn

    通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼

    四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；2、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；3、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；4、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。五、附件
1、第四届董事会董事简历；
2、第四届监事会监事简历；
3、高级管理人员及其他人员简历。
特此公告。

                                四川观想科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          2023年9月16日
附件一：第四届董事会董事简历

    1、魏强简历

    男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，1999 年
7 月毕业于重庆大学计算机专业本科。1999 年 12 月成立成都银猞信息产业有限公司，任总经理；2009 年 2 月成立观想有限，历任总经理、执行董事。2014 年 9 月至今，任观想科技公司董事长、总经理。
    截至目前，魏强先生持有公司 33,945,600 股股份，占公司总股份
的 42.43%，魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）67.37%的份额，并担 任执行事务合伙人 ，除 此 之外，与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。魏强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定
的情形。魏强先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，魏强先生未曾被认定为“失信被执行人”。

    2、易明权简历

    男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生。毕业于
成都气象学院软件工程专业本科。1999 年 10 月至 2002 年 12 月 ，担
任成都友盟电子科技开发有限公司程序员；2002 年 1 月至 2009 年 12

月至 2014 年 9 月担任观想有限副总经理；2014 年 9 月至今担任公司
董事、副总经理，全面主持公司技术研发下属各部门工作。

    截至目前，易明权先生持有公司 2,132,000 股股份，占公司总股
份的 2.67%，易明权先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）4.39%的份额，除此之外，与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联 关系。易明权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他 情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。易明权先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网 查询，易明权先生未曾被认定为“失信被执行人”。

    3、王礼节简历

    男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，毕业于
重庆大学计算机应用及维修专业本科，曾获得过国家计算机认证 、微
软工程师认证。1999 年 12 月至 2002 年 7 月担任成都电脑商情报社
媒体编辑；2002 年 7 月至 2009 年 8 月担任四川电力进出口公司信息
主管；2009 年 9 月至 2014 年 9 月担任观想有限副总经理；2014 年 9
月至今担任公司董事、副总经理，并于 2019 年 8 月至今任公司财务
负责人。

    截至目前，王礼节先生持有公司 2,132,000 股股份，占公司总股
份的 2.67%，王礼节先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）4.39%的份额，除此之外，与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联 关系。王礼节先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他 情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。王礼节先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网 查询，王礼节先生未曾被认定为“失信被执行人”。

    4、王军简历

    男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，研究生学历。
曾任成都锦秀德同投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；成都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。现任成都德盛高地创业
投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022 年 4 月 6 日
起任公司董事。

    截至目前，王军先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东
及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联 关系。
国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形 ，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。王军先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查 询，王军先生未曾被认定为“失信被执行人”。

    5、何云简历

    男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，中共党
员，管理学博士，会计学教授。现担任四川省正高级会计师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省正高级经济师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省正高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省高级会计师、高级经济师、高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员，中国政府审计研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员。现在担任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事、鹏博士电信传媒集团