准油股份:关于向子公司增资、变更其经营范围暨修改章程的公告

【摘要】证券代码:002207证券简称:准油股份公告编号:2023-036新疆准东石油技术股份有限公司关于向子公司增资、变更其经营范围暨修改章程的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、...

 证券代码: 002207            证券简称:准油股份            公告编号:2023-036

                新疆准东石油技术股份有限公司

 关于向子公司增资、变更其经营范围暨修改章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，
2022 年 4 月 7 日公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于整合公司工程
建设业务并整体转移至子公司的议案》和《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记
信息的议案》（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《关于
向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告》，公告编号：2022-025）。决定将公司工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司新疆浩瀚能源科技有限公司（简称“浩瀚能科”），并按照有关规定办理公司名称及经营范围变更、工程建设相关资质转移等事宜。同年 5 月，浩瀚能科名称变更为“新疆准油建设工程有限公司”（简称“准油建设”），主营业务也随之调整为建筑施工，注册资本由 928 万元增加至 1,008 万元（符合当时了解到的资质转移注册资本要求）。其后，公司聘请中介机构协助将母公司所有建筑业相关资质剥离至准油建设；同时根据实际需要，以子公司为主体选择性办理其它资质。

    2022 年 8 月，完成准油建设的施工劳务资质备案工作；2023 年 3 月，完成 4 项建筑
业企业资质（消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、环境工程专业承包贰级、特种工程专业承包）剥离至准油建设。在实际办理过程中，根据相关主管机构在过渡期内的具体要求，办理石油化工工程施工总承包贰级等资质剥离及升级办理建筑工程施工总承包贰级资质，需将准油建设注册资本增加至不低于 4,000 万元。

    2023 年 9 月 14 日召开的公司第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关
于向子公司准油建设增资、变更其经营范围暨修改章程的议案》。决定继续落实公司七届三次董事会决议，推进资质剥离和业务整合相关工作；结合在实际办理过程中遇到的问题，为降低过渡阶段的影响、顺利完成资质剥离和新办，为准油建设参加即将到来的 2024 年
度投标提供基础条件，同意向准油建设增资 3,000 万元（认缴，实缴时间为 2051 年 6 月
28 日前），并变更其经营范围、营业期限、注册资本等登记信息、对其章程进行相应修订。

    本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、准油建设基本情况

    1．名称：新疆准油建设工程有限公司

    2．企业类型：其他有限责任公司

    3．住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号

    4．法定代表人：佐军

    5．成立日期：2002 年 9 月 28 日

    6．注册资本：1,008 万元

    7．经营范围：一般项目：各类工程建设活动；石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、输变电工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、消防施工工程专业；新兴能源技术研发；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；仪器仪表修理；计量技术服务；机械设备租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；进出口代理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品销售；五金产品零售；金属矿石销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；电子产品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；水泥制品销售；保温材料销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；物联网技术服务；软件开发；润滑油销售；汽车零配件批发；机械设备销售；石油钻采专用设备销售；

    许可项目：雷电防护装置检测；特种设备安装改造修理；餐饮服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。

    8．准油建设为公司控股子公司，本次增资前公司直接持股 86.61%，并通过控股子公
司新疆准油运输服务有限责任公司（公司直接持股 96.88%，并通过准油建设间接持股

3.12%）间接持股 13.39%，公司拥有其 100%权益。

    9．最近一年及一期的主要财务数据

                                                                              单位：元

          项目                  2022年12月31日              2023年6月30日

总资产                                    15,062,632.46                11,150,314.58

净资产                                    10,168,843.22                8,117,553.39

净利润                                        -724,165.78                -2,051,289.83

审计情况                              年度审计                    未经审计

    三、增资及经营范围等登记信息变更的方案

    准油建设相关登记信息拟进行如下变更：

登记事项                现登记信息                            拟变更为

注册资本  1,008万元                            4,008万元

营业期限  2002年9月29日至2032年9月28日        长期

股东情况  公司出资873万元，持股86.61%；准油运  公司出资3873万元，持股96.63%；准油运输
          输出资135万元，持股13.39%            出资135万元，持股3.37%

          一般项目：各类工程建设活动；石油化工工 一般项目：新兴能源技术研发；石油天然气
          程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政 技术服务；燃气经营；基础地质勘查；地质
          公用工程施工总承包、公路工程施工总承  勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术
          包、输变电工程专业承包、防水防腐保温工 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专
          程专业承包、消防施工工程专业；新兴能源 业设计服务；采矿行业高效节能技术研发；
          技术研发；基础地质勘查；地质勘查技术服 节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；
          务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管
经营范围  交流、技术转让、技术推广；专业设计服务； 理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、
          采矿行业高效节能技术研发；节能管理服  清洗、消毒服务；仪器仪表修理；计量技术
          务；工程和技术研究和试验发展；工程管理 服务；机械设备租赁；销售代理；计算机软
          服务；园林绿化工程施工；物业管理；劳务 硬件及辅助设备零售；金属制品销售；五金
          服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、 产品零售；金属矿石销售；日用百货销售；
          消毒服务；仪器仪表修理；计量技术服务； 日用品销售；劳动保护用品销售；办公用品
          机械设备租赁；与农业生产经营有关的技  销售；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；
          术、信息、设施建设运营等服务；进出口代 电子产品销售；有色金属合金销售；橡胶制
          理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零 品销售；专用化学产品销售（不含危险化学


登记事项                现登记信息                            拟变更为

          售；金属制品销售；五金产品零售；金属矿 品）；国内货物运输代理；水泥制品销售；
          石销售；日用百货销售；日用品销售；劳动 保温材料销售；专用设备修理；通用设备修
          保护用品销售；办公用品销售；体育用品及 理；电气设备修理；危险废物经营；资源再
          器材零售；仪器仪表销售；电子产品销售； 生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处
          有色金属合金销售；橡胶制品销售；专用化 理；天然水收集与分配；水环境污染防治服
          学产品销售（不含危险化学品）；国内货物 务；污水处理及其再生利用；物联网技术服
          运输代理；水泥制品销售；保温材料销售； 务；软件开发；润滑油销售；汽车零配件批
          专用设备修理；通用设备修理；电气设备修 发；机械设备销售；石油钻采专用设备销售；
          理；资源再生利用技术研发；污水处理及其 生物质成型燃料销售；煤炭及制品销售。（除
          再生利用；物联网技术服务；软件开发；润 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
          滑油销售；汽车零配件批发；机械设备销售； 主开展经营活动）

          石油钻采专用设备销售；                许可项目：建设工程施工；雷电防护装置检
          许可项目：雷电防护装置检测；特种设备安 测；特种设备安装改造修理；餐饮服务；检
          装改造修理；餐饮服务；检验检测服务；道 验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；
          路货物运输（不含危险货物）；道路危险货 道路危险货物运输；劳务派遣服务。（依法
          物运输；劳务派遣服务。                须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                                展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
                                                文件或许可证件为准）

    以上信息以市场监督管理部门登记为准。

    四、本次对子公司增资及变更其经营范围等登记信息的目的、存在的风险和对公司的影响

    1．目的：落实国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，结合政府主管部门在实际办理过程中关于过渡期的具体要求，进一步落实公司董事会七届三次会议决议，尽快理顺公司业务管理机制，按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司运营。

    2．风险提示：

    （1）公司相关业务部门已与政府主管机关及代办中介机构进行接洽咨询，初步确认本次资质和业务调整符合住房和城乡建