准油股份:第七届董事会第十一次(临时)会议决议公告

【摘要】新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD证券代码:002207证券简称:准油股份公告编号:2023-017新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会...

        新疆准东石油技术股份有限公司

        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码: 002207            证券简称:准油股份            公告编号:2023-017
          新疆准东石油技术股份有限公司

    第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 13
日以电子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第十一次（临
时）会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事 9 名、实
际出席会议董事 9 名。会议由董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议、非关联董事表决，通过了《关于关联借款展期的议案》。

  具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于关联借款展期的公告》（公告编号：2023-019）。
  公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 5 月 17 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事罗音宇、李岩、樊华、
高翔回避表决。

  三、备查文件

  第七届董事会第十一次（临时）会议决议。

  本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

                                    新疆准东石油技术股份有限公司

                                                董事会

                                            2023年5月17日