高鸿股份:第九届董事会第五十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2023-086大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司章程规定，大唐...

证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2023-086
                大唐高鸿网络股份有限公司

          第九届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十一次会议
于 2023 年 09 月 06 日发出会议通知，于 2023 年 09 月 11 日以通讯表决方式召开。
会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。

    经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意公司以不低于 5.75 元/股价格对外转让持有的大唐融合通信股份有限公司
股份，本次转让数量不低于 3,540 万股，并授权管理层与交易对手方在不低于
5.75 元/股的价格下进行商业谈判，并签署相关协议。

    此事项尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出
售控股子公司股权的议案》。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会并审议如下议案：

    1.《关于出售控股子公司股权的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                      大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                              2023 年 09 月 11 日