高鸿股份:第九届董事会第五十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2024-009大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司章程规定，大唐...

证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2024-009

                大唐高鸿网络股份有限公司

          第九届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十七次会议
于 2024 年 01 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 01 月 18 日以通讯方式召开。会议
由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于下属公司收购参股公司部分股权的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  同意公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司以 613.53 万元价格向大唐融合通信股份有限公司收购其持有的大唐信服科技有限公司 5.1%的股权，收购完成后公司直接持有大唐信服科技有限公司 29.9%的股权，全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有大唐信服科技有限公司 5.1%的股权，公司仍为其第一大股东。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司收购参股公司部分股权的公告》

  二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，费用为 80 万元，聘期一年。

  提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》


  二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度内控审计机构的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。

  提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  同意召开 2024 年第二次临时股东大会审议如下事项：

  1.《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

  2.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                      大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                              2024 年 01 月 18 日