秦川物联:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688528证券简称：秦川物联公告编号：2023-038成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2023-038
          成都秦川物联网科技股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        112,588,428

普通股股东所持有表决权数量                                112,588,428

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      67.0169

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        67.0169

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

      普通股        112,587,428 99.9991  1,000  0.0009      0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

      普通股        112,587,428 99.9991  1,000  0.0009      0 0.0000

3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

      普通股        112,587,428 99.9991  1,000  0.0009      0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

      普通股        112,587,428 99.9991  1,000  0.0009      0 0.0000

5、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

      普通股        112,587,428 99.9991  1,000  0.0009      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

      关于使用剩余

  1  超募资金永久  11,42  99.9912  1,000  0.0088      0  0.0000
      补充流动资金  2,147

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意 11,362,147 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9912%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  2、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 获得出席本次会议股东所持有效
表决权股份总数三分之二以上审议通过。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

  律师：阮婧怡、余东妮
2、 律师见证结论意见：

  综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 2 日