川能动力:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-070号四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

    证券代码：000155  证券简称：川能动力  公告编号：2023-070号

        四川省新能源动力股份有限公司

      第八届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第三十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2023年 8月 30日以现场+通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于2023年半年度报告的议案》

    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2023年半年度报告》，公告编号：2023-072号、073号。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 刊 登 的 《 2023年 半 年 度 募 集 资 金 存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-074号。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （三）审议通过了《关于制定<投资管理办法（试行）>的议案》


    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    （一）第八届董事会第三十九次会议决议；

    （二）独立董事关于2023年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见。

    特此公告。

                  四川省新能源动力股份有限公司董事会

                              2023年8月31日