东旭蓝天:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000040证券简称：东旭蓝天公告编号：2023-024东旭蓝天新能源股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天              公告编号：2023-024
                东旭蓝天新能源股份有限公司

            第十届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 29
日以通讯方式召开，并于 8 月 30 日形成决议。会议应参与表决董事 8 名，实际
参与表决董事 8 名。会议召集人为公司董事长赵艳军先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对 2023 年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告及其摘要》。

    2、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》
    公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估，并出具了《关于东旭集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》。

    此议案为关联事项，关联董事高超先生回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于东旭集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》。


    3、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计单位的议案》
    董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为 130 万元人民币，其中财务审计费为人民币 100 万元，内控审计费为人民币 30 万元。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计单位的公告》。

    4、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的要求，公司 2023 年第二次临时股东大会定于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 在
北京市西城区菜园街 1 号综合会议室召开，审议《关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计单位的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第十届董事会第十二次会议决议

    特此公告。

                                          东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                    董 事 会

                                            二〇二三年八月三十一日