成都银行:成都银行股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2023-041可转债代码：113055可转债简称：成银转债成都银行股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2023-041
可转债代码：113055                    可转债简称：成银转债
            成都银行股份有限公司

    第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第
二十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司总部 5 楼 1 号
会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 6 名，孙波、张蓬、赵颖 3 名监事现场出席，刘守民、韩子荣、龙文彬 3 名监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年半年度报告及
半年度报告摘要的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的编制
和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年上半年洗钱风险管理的报告》，通报了关于原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）四川监管局监管意见落实情况的报告。

    特此公告。

                            成都银行股份有限公司监事会

                                2023 年 8 月 30 日