成都银行:成都银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2023-029可转债代码：113055可转债简称：成银转债成都银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：601838        证券简称：成都银行        公告编号：2023-029
可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债
            成都银行股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
  号会议室
(三)  出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          2,253,305,241

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          59.0813

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生因有其他公务无法出席，副董事长何维忠先生因有其他公务无法现场出席，经本行半数以上董事共同推举，董事王涛先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王晖先生、独立董事甘犁先生、独立董
  事宋朝学先生因公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗结先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）          （%）          （%）

    A 股      2,252,912,580 99.9825  23,600  0.0010  369,061  0.0165

2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》的议
  案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      2,252,893,580 99.9817  23,600  0.0010  388,061  0.0173

3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度
  财务预算方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

  A 股    2,166,236,254 96.1359 86,527,226  3.8400  541,761  0.0241

4、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

  A 股    2,162,822,446 95.9844 90,454,395  4.0142  28,400  0.0014

  此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司大股东评估报告》《成都银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》《成都银行股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告》。
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  无。
(三)  关于议案表决的有关情况说明

  第 4 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王晗
2、 律师见证结论意见：

  北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。

                                          成都银行股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 28 日
   上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议