佩蒂股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2023-057债券代码：123133债券简称：佩蒂转债佩蒂动物营养科技股份有限公司监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份          公告编号：2023-057
债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

              佩蒂动物营养科技股份有限公司

                    监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二 十一次会议（定期会议），召开情况如下：

    1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面呈报方式向参会人员发出通
 知；

    2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午10:00；

    3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式；

    4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

    5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

    6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

    7. 会议表决方式：投票表决；

    8. 会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会
 议，监事林德先生现场出席会议，监事会主席邓昭纯先生、监事王孝亮先生以通讯方 式出席会议，董事会秘书现场列席会议。

    9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制 度的规定。
 二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳证券交易所自律相关监管指南的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并完整履行了信息披露义务。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件

  （一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                    二〇二三年八月三十日