申联生物:第三届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：688098证券简称：申联生物公告编号：2023-030申联生物医药（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688098        证券简称：申联生物        公告编号：2023-030
      申联生物医药（上海）股份有限公司

      第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023
年 8 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审核<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

  监事会审核了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，了解并监督了半年度报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对半年度报告的审议情况。监事会认为《2023 年半年度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2023 年半年度报告》签署了书面确认意见。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》
  监事会审核了公司《关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报
告》，募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  特此公告。

                              申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 30 日