申联生物:申联生物内部控制审计报告
2023年04月26日 16:41
【摘要】2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷口是J否四.其他内部控制相关重大事项说明1.上一年度内部控制缺陷整改情况口适用J不适用2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向J适用口不适...
2. 5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重 要缺陷 口是J否 四. 其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 口适用J不适用 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 J适用口不适用 报告期内,公司治理与内部控制相关规定的要求不存在重大差异。 2022 年,公司对《治理制度汇编 (一级至四级〉》、《内部控制管理手册》结合国家相关法律法规和公司实际业务流程进行了修订, 并开展了内部控制自我评价工作, 为提高公司经营管理水平发挥了积极的作用。 内部控制应当与公司的经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。 2023 年以及未来期间, 公司将结合实际业务情况进一步完善现行的内部控制管理制度,规范内部控制制度执行, 强化内部控制监督检查, 促进公司皑康、 可持续发展。 3. 其他重大事项说明 口适用J不适用
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