香雪制药:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300147证券简称：香雪制药公告编号：2023-049广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市香雪制药股份有限...

证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2023-049
              广州市香雪制药股份有限公司

          第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次
会议于 2023 年 8 月 28 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已
于 2023 年 8 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七
名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

  一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

  经审议，董事会通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮网披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》在《证券时报》、《中国证券报》上刊登。

  特此公告。

                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 28 日