洋河股份:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2023-017江苏洋河酒厂股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会会议召开情况江...

证券代码：002304    证券简称：洋河股份      公告编号：2023-017
            江苏洋河酒厂股份有限公司

        第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十次会议，于 2023 年 8 月 28 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议的方式召开。会议通
知于 2023 年 8 月 17 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5
名，实际出席监事 5 人，其中：监事许有恒先生以视频会议方式出席；监事徐莉莉女士因工作安排冲突，委托监事会主席陈太清先生代为出席并行使表决权；监事陈太松先生因工作安排冲突，委托监事陈福亚先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈太清先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：

  1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半
年度报告》及摘要。


  经审核，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的预案》。

  公司本次注销回购专用证券账户剩余股份事项，符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项。

  三、备查文件

  第七届监事会第十次会议决议

  特此公告。

                                      江苏洋河酒厂股份有限公司
                                              监事会

                                            2023年8月29日