中国交建:中国交建独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

【摘要】中国交通建设股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会第二十三次会议于2023年8月28日以现场方式召开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会本次会议审议的...

          中国交通建设股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第二十三次会议

              相关事项的独立意见

    中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会第二十三次会议于2023年8月28日以现场方式召开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会本次会议审议的关联交易、财务公司风险持续评估报告相关议案进行了审核。

    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司就上述议案资料提供齐备，独立董事在全面了解的基础上，发表独立意见如下：
    一、 关于《2022 年度中国交通建设股份有限公司关于中
交财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见

    中交财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们未发现中交财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中交财务有限公司之间的关联存贷款业务风险可控，本风险评估报告客观公正。

    二、 关于会计政策变更的独立意见

    公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    三、 关于关联交易事项的独立意见

    一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照51%：25%：15%：9%股比组建项目公司，参与广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目竞拍，注册资本约4.1亿元。本项目涉及与关联方中交产投共同投资，涉及关联交易金额为2.7亿元。

    公司附属中交融资租赁有限公司拟通过“盈余公积和未分配利润转增、老股东与新股东现金增资”的方式将注册资本金增加至90亿元，涉及关联交易金额为32.13亿元。

    公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见：

  （一）上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  （二）上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

  （三）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

    （以下无正文）

 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：

      刘  辉                      陈 永 德

      武 广 齐                      周 孝 文

                                    2023 年 8 月 28 日