长江健康:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

【摘要】证券代码：002435证券简称：长江润发公告编号：2023-051长江润发健康产业股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。长江润发健康产...

证券代码：002435          证券简称：长江润发      公告编号：2023-051
            长江润发健康产业股份有限公司

    关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月26日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完善公司风控体系，促进公司董事、监事及高级管理人员合理行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等规则，公司拟为董事、监事及高管人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），本议案将提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、董监高责任险的具体方案

  1、投保人：长江润发健康产业股份有限公司。

  2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

  3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）。

  4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）。

  5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

  6、保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务时的不当行为，而于保险期间遭受赔偿请求所导致的损失（不当行为主要包括疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇佣、违反授权、应作为而不作为等非故意行为）。

  为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会和经营管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确认保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况合理调整保险费等）。

    二、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司和董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳定发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

  监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员等人员的权益，促进相关责任人积极履责，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
  特此公告。

                                        长江润发健康产业股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年8月29日