华纺股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】 证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-026号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

    证券代码：600448        证券简称：华纺股份      公告编号：2023-026 号

                      华纺股份有限公司

              第七届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

  司章程的规定。

      2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。

      3、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。

      4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

      5、会议由盛守祥董事长主持。

      二、董事会会议审议情况

      会议经审议，通过以下事项：

      1、《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要；

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      2、《外部信息使用人管理制度修正案》；

      依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上

  市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以

  下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司外部信息使用

  人管理制度》作如下修订：

序                    修订前                                      修订后

号

    第十五条  本制度未做规定的，按照国家法律、  第十五条 本制度未做规定的，按照国家法律、法
 1  法规、《股票上市规则》《公司章程》的有关规定  规、《上市规则》《公司章程》的有关规定执行。
    执行。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      3、《内部审计制度修正案》；


      依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部

  审计工作的规定》、国际内部审计师协会《内部审计标准》及《公司章程》的有关规

  定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司内部审计制度》作如下修订：

序                    修订前                                      修订后

号

    第二章 内部审计的职责                      第二章 内部审计的职责和要求

    新增条款                                    第二条 公司内部审计部门应当履行下列主要职
                                                责：

                                                    （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对
                                                公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的
                                                完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评
                                                估；

                                                    （二）对公司各内部机构、控股子公司以及对
                                                公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他
                                                有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关经济
                                                活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，
                                                包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自
                                                愿披露的预测性财务信息等；

                                                    （三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊
                                                的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计
 1                                              过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；受董事会
                                                和审计委员会委托，调查企业内部重要的、可疑的
                                                舞弊情况和风险隐患情况，并提交相关报告。

                                                    （四）至少每季度向审计委员会报告一次，内
                                                容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内
                                                部审计工作中发现的问题；

                                                    （五）提供年度审计计划执行及其结果的报
                                                告，以及内部审计机构资源利用情况的信息；每一
                                                年度结束后向董事会、审计委员会和管理层提交审
                                                计报告，对重大需及时处理的事项提交期间报告。
                                                    （六）对公司内部控制缺陷及实施中存在的问
                                                题，督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，
                                                并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实
                                                情况，如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风
                                                险，应当及时向审计委员会报告。

    第四条 提供年度审计计划执行及其结果的报

 2  告，以及内部审计机构资源利用情况的信息；    删除。

    向董事会、审计委员会和管理层提交审计报告，

    对重大需及时处理的事项提交期间报告。

    第九条 受董事会和审计委员会委托，调查企业    第九条 内部审计人员获取的审计证据应当具备充
 3  内部重要的、可疑的舞弊情况和风险隐患情况，  分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取
    并提交相关报告。                            审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、
                                                完整地记录在工作底稿中。内部审计部门应当建立


                                                工作底稿制度，并依据有关法律、法规的规定，建
                                                立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、
                                                工作底稿及相关资料的保存时间。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      4、《独立董事年报工作制度修正案》；

      依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

  易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规

  范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和《华纺股份有限公司

  独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司独立董事年

  报工作制度》作如下修订：

序                    修订前                                      修订后

号

    第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分    第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发
    发挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根    挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根据《上
    据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导    市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市
    意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上    规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
    海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工    1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限
 1  作指引》、《上海证券交易所上市公司董事选任    公司章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制
    与行为指引》、《上海证券交易所上市公司定期    度》的有关规定，特制定本制度。

    报告工作备忘录第五号-独立董事年度报告期

    间工作指引》的要求，以及《华纺股份有限公

    司章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作

    制度》的有关规定，特制定本制度。

    第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度    第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师
    报告审计的注册会计师进场审计前向每位独立    进场审计前公司财务负责人应向每位独立董事书
    董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关    面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，独立
 2  资料。                                      董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作
                                                安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的