晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：临2023－024债券代码：163920债券简称：20同股01债券代码：185329债券简称：22晋股01晋能控股山西煤业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证...

证券代码：601001  证券简称：晋控煤业  公告编号：临2023－024债券代码：163920  债券简称：20同股01
债券代码：185329  债券简称：22晋股01

        晋能控股山西煤业股份有限公司

        第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届
监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议
室以现场会议方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
  该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

  2、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》


  该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

  上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                        晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
                              二○二三年八月二十九日