万马科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2023-028万马科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300698              证券简称：万马科技            公告编号：2023-028
                万马科技股份有限公司

          第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日向全体监
事发出召开第三届监事会第十二次会议的书面通知，并于 2023 年 8 月 25 日在浙
江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为，《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关
联交易，回避表决。

三、备查文件
1、《第三届监事会第十二次会议决议》；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
                                            万马科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023 年 8 月 25 日