卫光生物:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码:002880证券简称:卫光生物公告编号:2023-043深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码:002880          证券简称:卫光生物          公告编号:2023-043
              深圳市卫光生物制品股份有限公司

            第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次
会议于 2023 年 8 月 23 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼
4 楼以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监
事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2.审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

    监事会经审议认为，董事会制定的公司 2023 年半年度利润分配预案有利于
维护全体股东利益，综合考虑了公司的实际经营情况等因素，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。同意公司 2023 年半年度利润分配预案。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十五次会议决议

    特此公告。

                              深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
                                            2023年8月25日