保龄宝:半年报监事会决议公告

【摘要】股票代码：002286股票简称：保龄宝公告编号：2023-040保龄宝生物股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况保龄宝生物股...

股票代码：002286        股票简称：保龄宝        公告编号：2023-040
                保龄宝生物股份有限公司

          第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十
九次会议的通知于 2023 年 08 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8
月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

  1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》；

    并出具审核意见如下：

    1、公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

    三、备查文件

    第五届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

      2023 年 8 月 24 日