金三江:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2023-043金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：301059              证券简称：金三江        公告编号：2023-043
            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于2023 年 8 月11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

                            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会
                                                2023 年 8 月 21 日