国光电气:国光电气第八届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2023-018成都国光电气股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688776        证券简称：国光电气      公告编号：2023-018

          成都国光电气股份有限公司

      第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

    一、监事会会议召开情况

  成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2023 年 8 月 10 日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全体监事，会议于
2023 年 8 月 21 日以现场会议方式召开。

  会议由监事会主席王育红女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况经与会监事表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

  监事会意见：经过监事会对公司《2023 年半年度报告》及其摘要的审核，我们一致认为：

  （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

  （2）2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求。公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；


  （3）全体监事保证公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任；

  （4）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为；

  （5）监事会一致同意该报告。

  上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会意见：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《成都国光电气股份有限公司募集资金管理办法》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      成都国光电气股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 22 日