中国电研:中国电研关于增加日常关联交易预计额度的公告

【摘要】证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2023-028中国电器科学研究院股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688128        证券简称：中国电研      公告编号：2023-028
      中国电器科学研究院股份有限公司

    关于增加日常关联交易预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度，是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

    一、  日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，同意自2023年7月1日至2024年6月30日期间，公司（含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为8,300万元。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站披露的《中国电研关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。2023年5月29日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了该议案。

  为深入推进国家“一带一路”战略，坚持国际国内“双循环”发展，公司（含合并报表范围内的子公司）拟加大与中国机械工业集团有限公司及其下属企业、

      单位之间的协同合作力度，降低交易成本，提高服务水平，预计2023年7月1日至

      2024年6月30日期间与前述关联人的交易事项及规模将增加。2023年8月8日，公

      司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的

      议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

          2023年8月18日，公司召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第

      十七次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意增加

      公司（含合并报表范围内的子公司）在2023年7月1日至2024年6月30日期间与关

      联方中国机械工业集团有限公司及其下属企业、单位之间的日常关联交易预计额

      度不超过21,700万元。该议案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、

      仲明振先生、焦捍洲先生及汪冰先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次

      增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会

      上对该议案回避表决。

          公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同

      意的独立意见：增加2023年7月1日至2024年6月30日期间公司（含合并报表范围

      内的子公司）与关联人之间预计发生的日常关联交易额度，符合公司（含合并报

      表范围内的子公司）的日常生产经营活动所需，交易价格将参照市场价格协商确

      定，遵循公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司股东特别是中小股东

      利益的情形，审议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，同意本次增加日常

      关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

          （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

          根据业务安排，拟增加公司（含合并报表范围内的子公司）在2023年7月1

      日至2024年6月30日期间与中国机械工业集团有限公司及其下属企业、单位等关

      联人之间的日常关联交易预计额度，具体情况如下:

                                                                单位：万元

                                                            本年年

                                                            初至披

                                          本次增加  增加后  露日与  2022年实  占同  本次增
关联交    关联人    原预计金  本次预计  后的预计  占同类  关联人  际发生金  类业  加预计
易类别                额      增加金额    金额    业务比  累计已    额    务比  金额的
                                                      例    发生的              例    原因
                                                            交易金

                                                              额


          中工国际

          工程股份

          有限公司    0.00    6,000.00  6,000.00  1.68%  0.00    0.00    0.00%

          及下属企

          业、单位                                                                      根据业

          广州电器                                                                      务安
 向关联  科学研究                                                                      排，未
 人购买  院有限公  1,200.00    800.00    2,000.00  0.56%  228.50  836.14  0.23%  来期间
商品、接  司及下属                                                                      的交易
受劳务、 企业、单位                                                                    事项及
 及租赁  中国机械                                                                      规模将
 资产

          工业集团                                                                      增加
          有限公司    800.00    9,400.00  10,200.00  2.86%  245.57  456.59  0.13%

          及其他下

        属企业、单

            位

            小计    2,000.00  16,200.00  18,200.00  5.10%  474.07  1,292.73  0.36%

                                                                                        根据业
          中国机械                                                                      务安
 向关联  工业集团                                                                      排，未
 人销售  有限公司  1,000.00  5,500.00  6,500.00  2.00%  58.97    84.50  0.02%  来期间
产品、商  及其他下                                                                      的交易
品、及提  属企业、单                                                                    事项及
 供劳务      位                                                                        规模将
                                                                                        增加

            小计    1,000.00  5,500.00  6,500.00  2.00%  58.97    84.50  0.02%

      合计        3,000.00  21,700.00  24,700.00  7.10%  533.04  1,377.23  0.38%

        注：“占同类业务比例”的计算基础为相关交易类别于 2022 年的实际发生额。

          二、关联方的基本情况和关联关系

          （一）关联方的基本情况

          1.中国机械工业集团有限公司

            企业名称                    中国机械工业集团有限公司

              性质                      有限责任公司（国有独资）

            法定代表人                            张晓仑

            注册资本                      2,600,000万元人民币

            成立日期                          1988年5月21日

        住所及主要办公地址                北京市海淀区丹棱街3号

      主要股东或实际控制人            国务院国有资产监督管理委员会

            主营业务      对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备

                            及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开


                      发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件
                      的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；
                      出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）
                      参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

                      截 至 2022 年 12 月 31